英文 | 繁体中文 | 网站地图 | 版权声明 | 联络我们

提名委员会

1. 亨得利控股有限公司(本公司) 之董事会(董事会) 设立一董事会委员会,并名为提名委员会(提名委员会),其组成及职责如下:-

成员

2. 提名委员会之成员将由董事会委任,大部分成员须为独立非执行董事,而委员会主席则须由董事会主席或独立非执行董事担任。
3. 提名委员会之成员应不少于三人,而委员会会议的法定人数则为两人。
4. 公司秘书或其代名人须担任委员会秘书。

会议次数

5. 提名委员会应每年召开不少于一次会议。

授权及职责

6. 提名委员会获董事会授权及其职权范围应包括处理以下职责:
(a) 至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成(包括技能、知识及经验方面)及多元化(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景,或专业经验),并就任何为配合公司之企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议;
(b) 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;
(c) 评核独立非执行董事的独立性并审阅独立非执行董事就其独立性作出的年度确认;并在企业管治内披露其审阅结果。如董事会拟于股东大会上提呈决议案选任人士担任独立非执行董事,则须于致股东的通函及╱或有关股东大会通告所随附的说明函件中,载列(i)用以物色该名人士的流程、董事会认为应选任该名人士的理由以及他们认为该名人士属独立人士的原因;(ii)如果候任独立非执行董事将出任第七家(或以上)上市公司的董事,董事会认为该名人士仍可投入足够时间履行董事责任的原因;(iii)该名人士可为董事会带来的观点与角度、技能及经验;及(iv)该名人士如何促进董事会成员多元化;
(d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事会提出建议;
(e) 采取任何行动使委员会可履行董事会赋予的权力及职能;
(f) 按情况制定、检讨及更新关于董事会成员多元化的政策(「多元化政策」),并每年于本公司之企业管治报告内披露多元化政策或其摘要;及
(g) 符合董事会不时指定的任何要求、指示及规例。
7. 董事会将确保本公司向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时如有需要,可寻求独立专业意见,费用由本公司支付。

报告程序

8. 提名委员会之秘书应在有关提名委员会会议完结后十四日内提供提名委员会之会议记录予所有董事会成员传阅。