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本公司自成立以来,致力保持高标准的公司管治机制,确保集团管理的透明度,以保障股东、客户、员工及集团的长远发展。为此,本公司已建立一个尽职、负责、且具有专业精神的董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会。本集团亦已聘请毕马威会计师事务所为集团的外部核数师。

本公司已采纳香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)附录十四所载之企业管治守则。董事认为,本公司于回顾期内一直遵守企业管治守则,惟偏离A.2.1项条文。鉴于现有企业结构,主席及行政总裁之角色并无分开,均由张瑜平先生担任。尽管主席及行政总裁之角色责任乃归属一人,但所有重要决策均经咨询董事会及经(在适用情况下)董事会做出。董事会有三名极具独立性之独立非执行董事。因此,董事会认为,本公司已具备充分权力平衡及保障科学决策的做出。

为保持董事会决策独立、客观及对管理层实行全面及公正的监控,集团的董事局由三名执行董事(张瑜平先生(集团主席)、黄永华先生及李树忠先生)、一名非执行董事(史仲阳先生)及三名独立非执行董事(蔡建民先生、黄锦辉先生及刘学灵先生)组成。

为确保董事会运作具独立性及问责性,三名执行董事分别负责不同的工作范畴,主席张瑜平先生负责集团整体管理及策略发展,李树忠先生负责集团整体业务的运营,而黄永华先生则负责协调与监控。

为确保股东利益,集团除聘请毕马威会计师事务所为集团外部核数师外,同时在集团内部亦专门成立财务与业务监督部门,该等部门定期及不定期地对集团所属各层面、各部门进行审计及稽查,以加强内部监控,确保企业健康发展。审核委员会及董事会已审视本集团内部监控系统的有效性,并完成年度内对集团内部监控系统的检讨。根据独立审核机构对集团内部控制体系所作出的检讨,本集团会进一步完善本公司的内部管理以及监控制度。