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本公司自成立以來,致力保持高標準的公司管治機制,確保集團管理的透明度,以保障股東、客戶、員工及集團的長遠發展。為此,本公司已建立一個盡職、負責、且具有專業精神的董事會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會。本集團亦已聘請畢馬威會計師事務所為集團的外部核數師。

本公司已採納香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則。董事認為,本公司於回顧期內一直遵守企業管治守則,惟偏離A.2.1項條文。鑒於現有企業結構,主席及行政總裁之角色並無分開,均由張瑜平先生擔任。儘管主席及行政總裁之角色責任乃歸屬一人,但所有重要決策均經諮詢董事會及經(在適用情況下)董事會做出。董事會有三名極具獨立性之獨立非執行董事。因此,董事會認為,本公司已具備充分權力平衡及保障科學決策的做出。

為保持董事會決策獨立、客觀及對管理層實行全面及公正的監控,集團的董事局由三名執行董事(張瑜平先生(集團主席)、黃永華先生及李樹忠先生)、一名非執行董事(史仲陽先生)及三名獨立非執行董事(蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生)組成。

為確保董事會運作具獨立性及問責性,三名執行董事分別負責不同的工作範疇,主席張瑜平先生負責集團整體管理及策略發展,李樹忠先生負責集團整體業務的運營,而黃永華先生則負責協調與監控。

為確保股東利益,集團除聘請畢馬威會計師事務所為集團外部核數師外,同時在集團內部亦專門成立財務與業務監督部門,該等部門定期及不定期地對集團所屬各層面、各部門進行審計及稽查,以加強內部監控,確保企業健康發展。審核委員會及董事會已審視本集團內部監控系統的有效性,並完成年度內對集團內部監控系統的檢討。根據獨立審核機構對集團內部控制體系所作出的檢討,本集團會進一步完善本公司的內部管理以及監控制度。